Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat şi probat activitatea infracţională a următoarelor persoane:
•    B. CARMEN MARIANA, de 38 ani,
•    P. NICOLAE, de 60 ani, din Alba Iulia, judeţul Alba, care, în data de 11.09.2010, au
introdus în România prin PCTF Giurgiu, cantitatea de 860 pachete ţigarete netimbrate (17.200 ţigarete) fiecare, cu scop de comercializare. Ţigările au fost achiziţionate din Grecia. Garda Financiară – Secţia Giurgiu a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de 13.930 lei.
         Cei în cauză sunt cercetaţi în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal a peste 10.000 de ţigarete, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 lit. a , din Legea 241/2005, art. 270 al.3 din Legea 86/2006 modificată prin OUG 54/2010 şi art. 296¹ al. 1, lit. l, din Legea 571/2003, modificată, prin OUG 54/2010.